今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒介会真浏览年度陈述全文。

　　公司所处的轴承行业属于死板加产业，首要处置轴承及其零零件的出产、科研、发卖及相干营业。首要运营规模包罗：创设发卖轴承及其零零件、汽车零零件、电机装备、轴承装备及备件；承揽死板产业根底安排、轴承工程安排、汽车电器补缀、手艺让渡、处事办事等，首要产物为汽车轴承、等速万向节等，是今朝海内首要的汽车轴承专门出产基地之一。汽车轴承行业是汽车零零件行业的主要构成部门，行业的周期性首要受下流汽车行业周期性的作用，下流汽车行业的产销量间接作用到汽车轴承行业的产销量。陈述期内，公司所属行业及运营规模未产生变革。

　　公司是不是存留公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2018年，受汽车行业增加乏力、原质料价钱高潮、流动本钱回升、融资本钱增添等倒霉身分的作用，公司生意支出虽比上年度略有降落，但经生意绩呈现较大吃亏。陈述期内，公司实行生意支出149077.87万元，同比降落2.07%，归属于上市公司股东的净成本⑸968.42万元。停止陈述期末，公司总物业275575.37万元，归属于上市公司股东的净物业118484.85万元。2018年度详细出产运营环境以下：

　　商场构造和产物构造整合延续获得停顿，主动拓展国表里商场，海内、国际性和培修商场占比进一步优化，有用安定商场范围。

　　发扬手艺立异启动力，用最合适的手艺出产符合的产物，立异新产物开辟办理形式，保证新产物加紧投入商场，构成新的增加点，鞭策企业安康成长。

　　以商场为导向，增强产供销跟尾，实时满意商场须要，加速公司消息化和智能化扶植，成为“湖北省智能创设树模单元”，实行出产办理的迷信化，尽力制造以创设本钱办理为中间的创设工程系统。

　　深化质地兴企计谋，公司ZXY产物被评为湖北名牌产物；增强质地训练和妙技晋升，进步全员零缺点质地认识；进一步美满质地手腕，有用运转具备襄轴特点的IATF16949质地系统。

　　深化推销、人力资本、装备现场、平安等根底办理，实在进步办理程度，夯实企业成长之基。美满告急防控系统，弥合法令告急。

　　⑸陈述期内生意支出、生意本钱、归属于上市公司通俗股股东的净成本总数或组成较前一陈述期产生庞大变革的申明

　　⑺触及财政陈述的相干事变（1）与上年度财政陈述比拟，管帐谋略、管帐估量和核算方式产生变革的环境申明

　　财务部2018年6月发布《对于订正印发2018年度普通企业财政报表花式的告诉》（财会〔2018〕15 号），对企业财政报表花式停止响应整合，将原“应收单据”及“应收账款”行名目合并至“应收单据及应收账款”；将原“应收利钱”、 “应收股利”及“其余应收款”行名目合并至“其余应收款”；将原“流动物业”及“流动物业清算”行名目合并至“流动物业”；将原“工程物质”及“在建工程”行名目合并至“在建工程”；将原“应酬单据”及“应酬账款”行名目合并至“应酬单据及应酬账款”；将原“应酬利钱”、 “应酬股利”及“其余应酬款”行名目合并至“其余应酬款”；将原“持久应酬款”及“专项应酬款”行名目合并至“持久应酬款”；成本表中“办理费用”名目分拆“办理费用”和“研发费用”明细名目列报；成本表中“财政费用”名目下增添“利钱费用”和“利钱支出”明细名目列报；全盘者权利变更表新建“设定受害方案变更额结转保存收益”名目。公司对该项管帐谋略变动采取追究整合法，对2017年度的财政报表列报名目停止追究整合详细以下：

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露体例的切实、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　鉴于襄阳汽车轴承股分无限公司（含控股子公司，以下几点简称“公司”）平常经生意务展开须要，估计2019年将与以下几点联系关系方发华诞常联系关系买卖，体例触及向联系关系人购置零零件、体系办事、帮助质料，估计总金额为400万元；触及向联系关系人发卖产物、商品，估计总金额为1600万元。

　　2018年公司向联系关系人购置锻件、质料、体系办事总金额36.31万元，向联系关系人发卖产物、商品总金额1647.54万元。

　　公司于2019年4月26日专题会议的第六届董事会第二十五次集会，联系关系董事梅汉生、袁嘹亮、杨跃华躲避表决，以6票赞成，0票否决，0票弃权的后果审议经过了前述2019年度平常联系关系买卖估计事件，本次联系关系买卖估计需提请公司2018年度股东南大学会审议，联系关系股东三环团体无限公司将躲避对此事变的表决。

　　首要运营规模：汽车前轴，汽车车桥及汽车零零件创设和发卖；铁路机车、工程死板等死板零零件创设和发卖；汽车发卖。

　　首要运营规模：汽车标的目的机及其转向零零件、铸铁直管、金属成品（不含金、银）创设、发卖，五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）发卖，汽车输送、货色收支口、手艺收支口（法令、行政律例制止的名目之外；法令、行政律例部分的名目获得赞助证前方可运营）。

　　首要运营规模：创设、发卖：汽车制动器、汽车零零件。货色收支后、手艺收支口（不含国度制止或部分收支口的货色或手艺）。

　　首要运营规模：汽车及工程死板零零件（不含特种装备）商业、质料及装备商业、仓储（不含危化品）、物流征询办事、手艺办事。（上述运营名目均不含国度制止、部分及需获得前置赞助的运营名目，触及天分证运营名目的需持有用天分证运营，触及赞助运营名目，应获得相干部分赞助前方可运营）。

　　首要运营规模：创设、发卖汽车零零件、农机配件。衡宇租借。运营本企业自产产物出口汽车营业和本企业所需的死板装备、零配件、原辅质料的入口营业（国度限制公司运营或制止收支口商品及手艺之外）。

　　首要运营规模：汽车、汽车零零件、轴承、死板装备、电机产物、电子产物、仪器风度、金属质料、化工产物（不含伤害化学品）、矿产物、五金交电、纺织打扮、日用百货、工艺品的收支口营业及商业；收集消息手艺、环球电子商务；成立外洋汽车零零件营销收集和售后办事中间；承受拜托署理上述收支口营业；包办中外合伙运营、互助出产、来料加工、来样加工、来件拆卸营业；展开抵偿商业、转口商业、对销商业营业；出口汽车商品转外销营业，收支口商品的加工、挑唆，仓储输送、物流；运营或署理除国度构造同一结合运营的16种出口汽车和国度实施审定公司运营的12种入口商品之外的其余商品及手艺的收支口营业；手艺引进博鱼体育下载、人材引进、会展办事、手艺消息征询、外洋投资、并购、外洋矿产开辟、外洋助建名目总承包等。

　　首要运营规模：计较机软、硬件产物的出产和发卖及售后办事；计较机和收集体系安排、应用软件开辟、体系集成；消息体系征询和手艺办事等。

　　主生意务：汽车零零件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其补缀、死板装备、金属及金属成品、废物等。

　　本公司控股股东为三环团体无限公司，上述1⑽都是三环团体无限公司间接或间接掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第二项划定的联系关系联络情况，为公司的联系关系法人。

　　因公司拟让渡持有的湖北三环襄轴设备手艺无限公司50%给湖北三环成套商业无限公司，湖北三环成套商业无限公司为公司控股股东三环团体无限公司间接掌握的企业。湖北三环襄轴设备手艺无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.6条文定的联系关系联络情况，为公司的联系关系法人。

　　上述联系关系方照章存续、运营环境及财政状态寻常，均具有践约才能，构成坏帐的大概性较小。经盘问，上述联系关系方均不属于“失约被履行人”。

　　公司与联系关系方之间的营业来往均按普通商场运营法则停止，宁可他营业来往企业一视同仁，上述联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的法则，并按照志愿、平 等、互惠互利的法则，以非联系关系方的公然商场价钱为根底停止订价，不存留侵害公司和其余股东好处的行动。

　　公司与联系关系方停止的平常联系关系买卖，是两边出产运营所需，有益于使用团体公司配套厂商资本，发扬各自的产物上风和本钱上风，增加发卖渠道，对公司出产运营发生主动感化，以增进公司连续、不变成长。

　　上述联系关系买卖遵守公道的价钱和前提，不会侵害公司及股东好处或对公司自力性形成作用，公司也不会因与联系关系方停止买卖而春联系关系方构成庞大依靠。

　　公司自力董事对这次提交董事会审议的《对于2019年平常联系关系买卖估计的议案》的公道性无贰言，并赞成提交董事会审议。

　　自力董事以为上述联系关系买卖是公司平常出产运营所需，买卖价钱遵守商场化法则，买卖前提公允、公道，买卖较为客观、公道，表现了公允、公道、公然的法则，有益于公司的久远成长，未侵害公司及其余股东，迥殊是中小股东的好处；联系关系董事在表决时停止了躲避，该联系关系买卖事变的审媾和表决法式正当、合规。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照公司运营须要，为进一步拓宽公司融资渠道，下降融资本钱，削减财政费用，进步资本的利用效力，公司拟与三环团体财政无限公司（以下几点简称“三环财政公司”）续签《金融办事和谈》，和谈自失效之日起有用期一年，本和谈失效后原和谈主动停止。公司控股股东三环团体无限公司持有三环财政公司100%的股权，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，三环财政公司为本公司联系关系法人，本次买卖组成联系关系买卖。

　　公司于2019年4月26日专题会议第六届董事会第二十五次集会，审议经过了《对于与三环团体财政无限公司续签〈金融办事和谈〉的议案》，该议案触及联系关系买卖，联系关系方董事梅汉生、袁嘹亮、杨跃华躲避表决，另外6名董事分歧赞成此项议案。

　　本次联系关系买卖已自力董事事先承认，并宣布自力定见，自力定见全文与本通告同日在巨潮资讯网表露。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司条例》的划定，此项买卖尚须取得股东南大学会的核准，与该联系关系买卖有益害联络的联系关系人将躲避表决。

　　本次联系关系买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重 组，不须要颠末相关部分核准。

　　运营规模：运营华夏银行监视办理委员会遵照相关法令、行政律例和划定核准的营业，运营规模以核准文献所列的为准。经核准，运营以下几点本外币营业：（一）对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；（二）辅佐成员单元实行买卖金钱的收付；（三）经核准的保障署理营业；（四）对成员单元供给包管；（五）打点成员单元之间的拜托；（六）对成员单元打点单据承兑和贴现；（七）打点成员单元之间的外部转账结算及响应的结算、整理方案安排；（八）接收成员单元的贷款；（九）对成员单元打点及融资租借；（十）处置同行拆借；（11）经银监会核准的营业。（照章须经审批的名目，经相干部分审批前方可展开运营勾当）

　　三环财政公司于2017年6月28日获得华夏银行业监视办理委员会湖北羁系局颁布的金融赞助证，并于2017年7月6日在武汉市工商行政办理局挂号备案兴办。

　　三环财政公司营业成长妥当，运营状态杰出。经中审众环管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2018年12月31日，财政公司物业总数 168,556.90万元，全盘者权利31,692.86万元，接收成员单元贷款136,549.08万元。2018年实行生意支出5,165.54万元，成本总数2,021.33万元，净成本1,212.68万元。

　　公司控股股东三环团体无限公司持有三环财政公司100%的股权，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，三环财政公司为本公司联系关系法人，本次买卖组成联系关系买卖。

　　财政公司在运营规模外向公司供给一系列金融办事，包罗但不限于贷款、结算、概括授信及其余金融办事，此中贷款营业逐日贷款余额的最高额不跨越50,000万元，概括授信余额最高不跨越软妹币15,450万元。

　　（一）贷款办事：三环财政公司为公司供给贷款办事的贷款利率，在划一前提下，法则上不低于同期首要贸易银行同类贷款利率；

　　（三）概括授佩服务：三环财政公司按照公司运营和成长须要，为公司供给概括授佩服务，公司也许利用三环财政公司供给的概括授信打点包罗但不限于、单据承兑、单据贴现、包管、融资租借及其余情势的资本融通营业。三环财政公司向公司供给的利率，依照黎民银行相干划定履行，在划一前提下，法则上不高于同期海内首要贸易银行同类的利率；

　　（四）其余金融办事：三环财政公司就供给其余金融办事所收取的费用，凡华夏黎民银行或华夏银行业监视办理委员会有同类金融办事免费尺度的，应契合相干划定，划一前提下，法则上不高于同期贸易银行供给同类金融办事所收取的费用。

　　二、甲、乙两边之间的合行动非专属的互助，甲方有权自立采用其余金融机构供给的金融办事，乙方亦有权自立采用向除甲方之外的目标供给金融办事。

　　三、甲、乙两边应遵守同等志愿、上风互补、互利互惠、配合成长及双赢的法则停止互助并实行本和谈。

　　（1）甲方在乙方开立贷款账户，并本着存取自在的法则，将资本存入在乙方开立的贷款账户，贷款情势可所以定期贷款、按期贷款、告诉贷款、协议贷款等；

　　（2）乙方为甲方供给贷款办事的贷款利率，在划一前提下，法则上不低于同期首要贸易银行同类贷款利率；

　　（1）在契合国度相关法令律例的条件下，乙方按照甲方运营和成长须要，为甲方供给概括授佩服务，甲方也许利用乙方供给的概括授信打点包罗但不限于、单据承兑、单据贴现、包管、融资租借及其余情势的资本融通营业；

　　（2）乙标的目的甲方供给的利率，依照黎民银行相干划定履行，在划一前提下，法则上不高于同期海内首要贸易银行同类的利率；

　　（1）乙方将按甲方的唆使及条件，向甲方供给其运营规模内的其余金融办事（包罗但不限于财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理办事、拜托等），乙标的目的甲方供给其余金融办事前，两边需停止商量及签定自力的和谈；

　　（2）乙方就供给其余金融办事所收取的费用，凡华夏黎民银行或华夏银行业监视办理委员会有同类金融办事免费尺度的，应契合相干划定，划一前提下，法则上不高于同期贸易银行供给同类金融办事所收取的费用。

　　在遵照本和谈的条件下，甲方与乙方应划分就相干详细金融办事名目进一步签定详细条约以商定详细买卖条目，该等详细条约必需契合本和谈的法则、条目和相干的法令划定。

　　出于财政告急掌握和买卖合感性方面的思索，就甲方与乙方的金融办事买卖做出以下几点部分，甲方应辅佐乙方监控实行以下部分：

　　一、贷款办事：本和谈时代内，甲方在乙方打点贷款营业，在乙方逐日贷款余额的最高额不跨越50,000万元。

　　二、概括授佩服务：在本和谈有用期内，乙标的目的甲方及其控股子公司供给的概括授信余额最高不跨越软妹币15,450万元（此中单据承兑敞口5,000万元）。乙标的目的甲方的子公司打点、单据承兑与贴现、保函、应收账款保理等营业时，应保证甲方的子公司已获得甲方的赞成。

　　一、甲方的许诺（1）甲方采用乙方行动向其供给金融办事的首要金融机构之一，对乙方在运营规模内所供给的金融办事，在与第三方的办事前提沟通时，优先采用乙方供给金融办事；

　　（3）甲方利用乙方营业体系，应严酷遵照乙方的划定及条件，并对获得的相干材料和密钥承包管密及保存肩负；

　　（4）甲方赞成，在其与乙方实行金融办事和谈时代产生所有庞大变革包罗但不限于股权或掌握权的变革须实时与乙方停止传递和交换。

　　（2）乙方许诺，所有时间其向甲方供给金融办事的前提，划一前提下均不逊于其时海内首要贸易银行可向甲方供给同品种金融办事的前提；

　　（3）乙方将按照甲方受羁系和消息表露条件，供给所需的种种法令文献、和谈、当局批文、财政材料和其余材料，并包管其所供给的全数材料和消息的完备性、精确性和线）呈现以下几点情况之短暂，乙方将于产生之日起三个事情日内书面告诉甲方，辅佐甲方依照深圳证券买卖所的条件实行响应的消息表露职守，共同甲方实行就该等情况拟定的《告急措置预案》，并采纳办法制止丧失产生或增加：

　　乙方产生挤提贷款、到期债权不克不及付出、大额过期或包管垫款、电脑体系匆忙妨碍、拘捕掠或、董事或高等办理职员触及匆忙违纪、刑事案件等庞大事变；

　　三、甲方的陈说和包管（1）甲方是照章存续的股分无限公司，具备自力的法人资历，现持有有用的生意派司；

　　（3）甲方已取得为签订本和谈及实行本和谈项下的职守所需的全盘当局核准和外部受权，签订本和谈的是甲方的受权代表，而且本和谈曾经签订即对甲方具备束缚力；

　　（4）甲方签订本和谈或实行其在本和谈项下的职守其实不违背其签定的所有其余和谈或其公司条例，也不会宁可签定的其余和谈或其公司条例产生所有法令上的辩论。

　　四、乙方的陈说和包管（1）乙方是照章存续的无限肩负公司，具备自力法人资历，现持有有用的生意派司；

　　（2）乙方是经华夏银行业监视办理委员会核准成立的非银行金融机构，正当持有《金融赞助证》并连续有用；

　　（3）乙方已取得为签订本和谈及实行本和谈项下的职守所需的全盘当局核准和外部受权，签订本和谈的是乙方的受权代表，而且本和谈曾经签订即对乙方具备束缚力；

　　（4）乙方签订本和谈或实行其在本和谈项下的职守其实不违背其签定的所有其余和谈或其公司条例，也不会宁可签定的其余和谈或其公司条例产生所有法令上的辩论。

　　一、甲、乙两边分歧赞成，对在签定、实行本和谈过程当中知悉的相关对方的消息、材料、财政数据、产物消息等均应严酷失密。未经对方事前书面赞成，所有一方在职什么时候间均不得将上述消息和与本和谈相关的所有体例表露给所有第三方或停止分歧法利用，法令律例和《上市法则》还有划定的之外；若因国度法令律例条件或公法结构强迫号令必需给以表露的，应在第短暂间见告对方，并尽全盘尽力将消息表露水平和规模部分在国度相干法令律例条件或公法结构强迫号令的极限内。

　　二、除本和谈还有商定外，甲、乙两边在本和谈项下的失密职守直至相干消息材料由对方公然或现实上已公然或投入公知范畴时止。

　　一、本和谈于经甲、乙两边法定代表人或受权代表署名并加盖各自公章之日起兴办，并于本和谈项下之联系关系买卖事变经甲方股东南大学会核准后失效。本和谈经甲方股东南大学会核准后一年内有用。

　　二、本和谈经两边接洽分歧并告竣书面和谈也许变动和排除，在告竣书面和谈之前，本和谈条目依然有用。如触及对本和谈本色性、庞大的点窜，则两边就和谈变动签订的书面和谈，在获得甲方董事会、股东南大学会核准后失效。

　　三、除本和谈还有划定外，未经另外一方书面赞成，所有一方不得让渡其在和谈项下的全数或部均权力或职守。

　　二、如在争议产生之日起30日内，仍不克不及经过接洽办理的，所有一方都可将争议提交武汉仲裁委员会，依照武汉仲裁委员会届时有用的仲裁法则停止仲裁，仲裁判决将是结局的，对两边均有束缚力。

　　为范例公司与三环财政公司的联系关系买卖，公司已拟定《对于在三环团体财政无限公司打点存营业的告急措置预案》，以实在保护公司在三环财政公司存等金融营业的平安性。

　　有益于进一步拓宽公司融资渠道，下降融资本钱，削减财政费用，进步资本 的利用效力，不会侵害公司及中小股东的好处。三环财政公司处置的非银行金融营业属于国度金融系统的一部门，遭到国度羁系部分的连续和严酷羁系，且公司与三环财政公司签定的《金融办事和谈》已商定，三环财政公司向本公司供给的各种金融办事订价，凡华夏黎民银行或华夏银行业监视办理委员会有同类金融办事免费尺度的，应契合相干划定，划一前提下应不高于同期海内首要贸易银行就同类金融办事所收取的费用。公司在三环财政公司贷款及三环财政公司向公司与公司在其余贸易银行存并没有本色差别，本次联系关系买卖不会对公司的自力性形成作用。

　　年头至本通告表露日，公司及部属公司在三环财政公司贷款余额1,241.50万元，余额3,450.00 万元，单据承兑余额1,700.00万元。除上述存买卖外，公司与三环财政公司不存留其余联系关系买卖。

　　咱们以为公司及部属公司按照出产运营的现实须要，拟与三环团体财政无限公司续签《金融办事和谈》事变，有益于公司及部属公司资本办理的须要，有益于进一步拓宽融资渠道，下降融资本钱，削减财政费用，进步资本的利用效力，契合公司和全部股东的好处，联系关系买卖不会侵害公司及非联系关系方股东的权利，契合华夏证监会和深圳证券买卖所的相关划定。咱们赞成将《对于与三环团体财政无限公司续签〈金融办事和谈〉的议案》、《对于与三环团体财政无限公司联系关系存营业等金融营业的告急连续评价陈述》提交公司第六届董事会第二十五次集会审议，同时联系关系董事应躲避表决。

　　三环团体财政无限公司行动一家经华夏银行业监视办理委员会湖北羁系局核准的范例性非银行金融机构，在其核准的运营规模内为公司供给金融办事契合国度相关法令律例的划定。两边签订的《金融办事和谈》遵守互惠、互利、志愿的法则，订价法则公道，不存留侵害公司及中小股东好处的情况。该联系关系买卖有益于公司及部属公司资本办理的须要，有益于进一步拓宽融资渠道，下降融资本钱，削减财政费用，进步资本的利用效力，决议计划法式正当，联系关系董事躲避表决，买卖事变公允、公道，未对上市公司自力性组成作用，不存留侵害公司好处和损害中小股东好处的行动和环境，契合华夏证监会和贴心所的相关划定。咱们赞成公司与三环团体财政无限公司续签《金融办事和谈》的联系关系买卖，并提交公司股东南大学会审议。

　　三环团体财政无限公司为非银行金融机构，已获得华夏银行业监视办理委员会湖北羁系局颁布的《金融赞助证》，并在武汉市工商行政办理局挂号备案兴办，可以或许依照《公公法》、《银行业监视办理法》、《企业团体财政公司办理法子》和国度相关金融律例等相关划定成立健壮外部掌握系统。咱们未发明三环团体财政无限公司告急办理存留庞大缺点；不存留违国银行业监视办理委员会公布的《企业团体财政公司办理法子》划定的情况。咱们赞成公司对于与三环团体财政无限公司联系关系存营业等金融营业的告急评价陈述。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　襄阳汽车轴承股分无限公司（以下几点简称“公司”或“襄阳轴承”）于2019年4月26日专题会议第六届董事会第二十五次集会，审议经过了《对于让渡湖北三环襄轴设备手艺无限公司50%股权暨联系关系买卖的议案》。现将相关环境通告以下：

　　公司拟将持有的湖北三环襄轴设备手艺无限公司（以下几点简称“襄轴设备”）50%的股权以597.365万元的价钱让渡给湖北三环成套商业无限公司（以下几点简称“三环成套”）。经评价机构评价，停止2018年11月30日襄轴设备的股东全数权利评价值为1194.73万元。

　　三环成套为公司控股股东三环团体无限公司的控股子公司，属于公司的联系关系法人，本次买卖组成联系关系买卖。

　　公司于2019年4月26日专题会议第六届董事会第二十五次集会，审议经过了《对于让渡湖北三环襄轴设备手艺无限公司50%股权暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事梅汉生、袁嘹亮、杨跃华躲避表决，另外6名董事分歧赞成此项议案。自力董事傅孝思、大作进、周宇事先承认了该项买卖并宣布了自力定见。此项买卖需提请公司2018年度股东南大学会审议经过，联系关系股东三环团体无限公司将躲避对此事变的表决。

　　本次联系关系买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组，不需颠末相关部分核准。

　　主生意务: 金属质料、非金属质料、机床装备、电机产物、汽车（不含九座及以下几点品牌乘用车）、汽车零零件、修建工程死板、电器死板及其配件、修建质料、仪器风度、五金交电的零售及零卖；自营和署理各种商品及手艺收支口办事（不含国度部分制止类）、死板电子产物手艺开辟及消息办事；死板创设；煤炭、焦炭运营；产业油品（不含危化品）的发卖；纺织、打扮及家庭用品零售；文明、体育用品及工具零售；矿财产、建材及化工产物零售；死板装备、五金产物及电子产物零售；劳保用品、纺织、打扮及日用品特地零卖；文明、体育用品及工具特地零卖；汽车零配件发卖；家用电器及电子产物特地零卖；五金、家具及室内装潢质料特地零卖；产业传媒；电子商务。（触及赞助运营名目，应获得相干部分赞助前方可运营）

　　三环成套为公司控股股东三环团体无限公司的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干划定，三环成套为公司的联系关系方，本次买卖组成联系关系买卖。

　　主生意务: 轴承及其整机、金属质料、非金属质料、机床装备、死板产物、汽车（不含九座以下几点乘用车）、汽车零零件、修建工程死板、电器死板及其配件、修建质料、仪器风度、五金交电零售零卖；货色及手艺收支口（不含国度制止或部分收支口的货色及手艺）；死板电子产物手艺开辟及消息办事；数控机床革新；公用装备及零零件出产、加工；二手机床再创设；工装卡具、刀具、工艺设备创设、发卖；煤炭、焦炭发卖。（照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　公司与三环成套各持有襄轴设备50%的股权。襄轴设备的产权清楚，不存留典质、质押及其余所有部分让渡的环境，不触及诉讼、仲裁事变或封闭、解冻等公法办法，不存留故障权属搬动的其余环境。

　　2014年3月7日经公司五届董事会第十八次集会审议经过，公司与三环成套配合出资兴办襄轴设备，各方出资本额及股权比率以下：

　　同致信德（北京）物业评价无限公司对襄轴设备的股东全数权利停止了评价，并出具了《襄阳汽车轴承股分无限公司拟让渡持有湖北三环襄轴设备手艺无限公司50%股权触及的湖北三环襄轴设备手艺无限公司股东全数权利价钱物业评价陈述》（同致信德评报字[2019]第020002号），评价论断为：经物业根底法评价，被评价单元股东全数权利于评价基准日2018年11月30日的商场价钱为软妹币 1194.73万元。

　　经买卖各方接洽分歧，商定本次股权买卖对价为597.365万元。本次买卖遵 照公允、公道的商场法则停止，不存留侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情 形。

　　本次联系关系买卖尚需提请公司2018年度股东南大学会审议经过，待股东南大学会审议经过后，公司再与三环成套签订股权让渡和谈。

　　本次买卖为公司对主生意务的优化整合，有益于公司优化资本设置装备摆设、会合资 源和精神做好创设营业，契合公司团体运营成长计谋的须要。

　　本次联系关系买卖遵守志愿、同等、公道的法则，买卖价钱按商场订价法则；本次联系关系买卖决议计划法式契合《公公法》、《证券法》等法令律例及《公司条例》等公司外部规定轨制的划定；联系关系买卖不存留侵害公司及其余股东迥殊是中小股东的好处的环境。

　　本次买卖触及的股权过户告竣后，公司将也不持有襄轴设备股权，襄轴设备将也不归入公司归并报表规模内。

　　按照《公公法》、《公司条例》、《深圳证券买卖所主板上市公司范例运作指点》的相干划定，咱们行动公司的自力董事，鉴于自力的态度及判定，已于会前当真核阅了董事会供给的与本次买卖相关的材料，本次买卖契合公司对主生意务的优化整合，有益于公司优化资本设置装备摆设，更好地满意公司运营成长的须要，契合全部股东和公司的好处，不存留侵害公司和全部股东，迥殊是中小股东好处的情况。

　　是以，咱们赞成将《对于让渡湖北三环襄轴设备手艺无限公司50%股权暨联系关系买卖的议案》提交公司第六届董事会第二十五次集会审议。

　　本次联系关系买卖事变决议计划法式正当、合规，契合《公公法》、《证劵法》、《深圳 证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司条例》的相干划定。本次交 易遵守两边志愿、公允公道、接洽分歧的法则，契合公司主业运营成长须要和长 远成长计划，契合公司和全部股东的好处，不存留侵害上市公司及其余股东正当好处的情况。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露体例的切实、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　襄阳汽车轴承股分无限公司（以下几点简称“公司”）于2019年4月26日专题会议第六届董事会第二十五次集会，审议经过了《对于2019年概括授信额度方案的议案》，此议案尚需提交2018年度股东南大学会审议经过。

　　为满意公司出产运营和名目投资的资本须要，公司及控股子公司2019年拟向银行请求总数度50,000万元的概括授信额度，详细银行授信额度以公司与相干银行签订的和谈为准。上述银行授信首要用于公司及控股子公司平常出产运营及名目扶植的长、短时间、银行承兑汇票、商业融资、保函、开立信誉证、单据质押等银行授信营业。

　　前述银行授信营业及与之配套的包管、典质事变，在不跨越上述授信和融资 额度的条件下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本概括授信有用期为股东 大会审议经过之日起至2019年年度股东南大学会专题会议日为止。同时，请求股东会受权 董事长代表公司全权打点上述授信营业，其所签订的各项与授信相干的条约（协 议）、许诺书和全盘与上述营业相关的文献，本公司概予供认，由此发生的法令效果和法令肩负概由本公司承当。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。